Florida eyaletinde yaşayan bir kadın, işvereninden 4 milyon dolardan fazla miktarda para çaldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonrasında kendisini ölü olarak gösterdi.
ABD Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Madelyn Hernandez’in elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından toplamda 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Yetkililer, Hernandez’in 20 yıl boyunca bir tekstil ve giyim şirketinde uzaktan çalışarak, satıcılara sipariş verme, nakliye, faturalama ve envanter yönetimi yaparak şirketi 2018-2024 yılları arasında 4 milyon 199 bin 498 dolar 42 cent zarara uğrattığını bildirdi.
Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)
Altı yıllık süreçte, Hernandez, kendisine ait olmayan kumaş tedarik şirketlerine sahte faturalar göndererek ödemelerin kendi banka hesaplarına yönlendirilmesini sağladı. Savcıların belirttiğine göre, çaldığı parayı ise kişisel harcamalarına ve kumara harcamıştır.
Hernandez’e ait mali kayıtlarındaki eksiklikler, şirket tarafından 2024 yılına kadar fark edilmedi. Ancak, Haziran 2024 itibarıyla yapılan incelemelerde, Hernandez’in gönderdiği faturaların yanı sıra teslimat belgeleri ve envanter raporlarının sahte olduğu anlaşıldı.
Şirket, sahte belgeleri araştırırken, Hernandez işverenine bir aile üyesi gibi davranarak, kendisinin hastalık ve ameliyat komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiren bir mesaj göndermiştir.
Bu mesajın iletilmesinin ardından şirket, durumu yetkililere bildirdi. FBI ile İç Gelir İdaresi’nin Ceza Soruşturması Birimi, Ekim ayında Hernandez’in evine yönelik bir arama kararı çıkardı.
Hernandez, aramalarda, şirkete gönderdiği sahte faturaların yanı sıra, hayali bir şirket adına açılmış bankada bulunan parayı kullandığını da itiraf etti. Kendisinin ölmüş gibi gösteren mesajı da işverene gönderdiğini kabul etti.
Mahkeme belgelerine göre, Hernandez, çaldığı paranın 4 milyon doları bulacağını düşünmediğini dile getirdi. Savcılar, şirketin konuyu öğrenmeden çözüm bulabilmek adına çaldığı paranın bir kısmını geri ödediğini de açıkladı.
Hernandez, 28 Ocak’ta suçunu kabul etti ve mahkeme, çaldığı 4 milyon doları geri ödemesine karar verdi.
0 Comments